Lá thư nặc danh.

Chiều ngày 4/5/2017, cháu Nguyễn Hải Hà và cháu Nguyễn Hải Sơn, cùng sinh năm 2002, đi học về đến nhà thì nhận được thư chuyển phát nhanh của Công ty TNHH đầu tư vận tải Tân Phát (Tân Phát Express), không có tên và địa chỉ người gửi, chỉ có tên người nhận được viết tay là Nguyễn Hải Hà, do bà Hoàng Thị Thìn (hàng xóm và là má nuôi của 2 cháu ) nhận giùm và giao lại. Khi mở phong bì ra, các cháu thấy lá Đơn khởi kiện của Công ty 623, do ông Hoàng Minh Dũng- Tổng Giám đốc, là người đại diện pháp luật Công ty 623, đứng đơn khởi kiện. Người bị kiện là Nguyễn Thị Hằng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là cháu Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Hải Hà và ông Nguyễn Văn Quảng (cha ruột của ông Nguyễn Văn Giang), gửi TAND quận Gò Vấp, đề nghị xét xử vụ án Tranh chấp quyền sở hữu tài sản. Do bố vừa mới mất lại chịu áp lực của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nên từ khi đọc lá đơn trên, các cháu rất sốc, hoảng loạn và lo sợ. Là người giám hộ hợp pháp của 2 cháu nên bà Nguyễn Thị Hằng, đã có đơn tố cáo Tổng Giám đốc Công ty 623, có hành vi đe dọa và khủng bố tinh thần, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe, tâm lý các cháu, gửi cơ quan Công an, đề nghị điều tra xử lý theo pháp luật, có biện pháp bảo vệ an toàn cho bà Hằng cùng các con.

Khởi kiện đòi tài sản.

Ngày 3/5/2017, Công ty 623 có đơn khởi kiện về việc Tranh chấp quyền sở hữu tài sản gửi TAND quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, có nội dung: Ngày 23/1/2017, tại cuộc họp giao ban Công ty 623, đã thống nhất dùng một phần trong khoản tiền chưa sử dụng đến, giao cho 2 cá nhân là ông Hoàng Minh Dũng (Tổng Giám đốc) và ông Nguyễn Văn Giang (Kế toán trưởng), đứng tên trên Sổ tiết kiệm, nhằm sử dụng khoản tiền lãi hàng tháng, để có quỹ hoạt động cho Công đoàn. Theo đó, ông Dũng đứng tên 3 Sổ tiết kiệm, mỗi sổ 500 triệu đồng và gửi vào tài khoản của ông Giang 6.737.000.000 đồng, để ông Giang mở Sổ tiết kiệm đối với số tiền nêu trên. Tiếp đó, ngày 23/1/2017, bà Đoàn Thị Hương- Kế toán Công ty nộp tiền vào tài khoản 13510000113247 của ông Giang tại Ngân hàng Đầu tư Việt Nam, địa chỉ 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, số tiền 6.350.000.000 đồng, theo Giấy nộp tiền mặt số 0141 ngày 3/1/2017, nội dung “Chuyển tiền tài khoản Công ty”. Ngày 6/2/1017, ông Giang đã mở 12 Sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Đầu tư Việt Nam.

Ngày 14/2/2017, bà Phan Kim Loan- Kế toán Công ty nộp tiền vào tài khoản số 13510000113247 của ông Giang tại Ngân hàng Đầu tư Việt Nam, số tiền 300.000.000 đồng. Việc chuyển tiền do bà Loan nộp tiền mặt vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Chi nhánh Phú Mỹ Hưng, để chuyển vào tài khoản của ông Giang theo chứng từ giao dịch mẫu số 01GTGT2/6240 ngày 14/2/2017. Ngày 16/2/2017, bà Phan Thị Kim Loan- Kế toán Công ty nộp tiền vào tài khoản số 13510000113247 của ông Giang tại Ngân hàng Đầu tư, số tiền 87.000.000 đồng. Việc chuyển tiền do bà Loan nộp tiền mặt vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Chi nhánh Phú Mỹ Hưng, để chuyển vào tài khoản của ông Giang theo Giấy nộp tiền ngày 16/2/2017. Tổng số tiền Công ty 623 gửi vào tài khoản của cá nhân ông Giang từ ngày 23/1/2017 đến 16/2/217 là 6.737.000.000 đồng. Sau đó, do nhu cầu sử dụng tiền của Công ty nên ông Giang đã chuyển trả vào tài khoản Công ty và chi hộ Công ty cho 2 cá nhân là 1.108.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền ông Giang còn giữ hộ Công ty 623 là 5.629.000.000 đồng, trong đó:

- Tiền trong 11 Sổ tiết kiệm còn lại là 5.500.000.000 đồng.

- Tiền còn trong tài khoản của ông Giang do Công ty chuyển vào là 129.000.000 đồng.

Ngày 21/2/2017, ông Giang qua đời vì tai nạn giao thông, đến ngày 2/3/2017, Công ty 623 kiểm tra phòng làm việc của ông Giang, có sự chứng kiến của bà Nguyễn Thị Hẳng (vợ ông Giang), thu giữ 11 Sổ tiết kiệm và biên bản bàn giao 11 Sổ tiết kiệm cho Công ty nhưng ông Giang chưa kịp bàn giao. Khi đó, bà Hằng đã giữ 11 Sổ tiết kiệm đứng tên ông Giang. Công ty đề nghị bà Hằng, giao trả số tiền ông Giang đứng tên hộ Công ty 623 trên 11 Sổ tiết kiệm nhưng bà Hằng chưa đồng ý. Do đó, Công ty 623 khởi kiện bà Nguyễn Thị Hằng ra TAND quận Gò Vấp, buộc bà Hằng và các thừa kế của ông Giang phải trao trả cho Công ty 623, số tiền 5.629.000.000 đồng ngay khi án có hiệu lực pháp luật. Vậy, ai là chủ sở hữu hợp pháp số tiền 5,6 tỷ đồng trong 11 Sổ tiết kiệm đứng tên ông Nguyễn Văn Giang, được sự quan tâm, theo dõi của dư luận.

Đơn khởi kiện.